معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با استناد به قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی گفت: علاوه بر اقدام علیه امنیت و منافع ملی، همکاری با تروریست، مباشرت و در برخی موارد معاونت در ترور نیز می‌تواند اتهام افرادی که با دشمن همکاری کرده‌اند نیز باشد که قابل تعقیب است.

پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد.

پرونده‌های بی‌پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. گروه ویژه اقدام مالی از زمان تأسیس خود همواره مدعی بوده است که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایش مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در سطح جهان است. این نهاد بین‌الدولی طی دهه‌های اخیر با تدوین استانداردها و توصیه‌نامه‌های …

محمد مسعود در ۲۱ دی ۱۳۴۶، درباره ایجاد شعبه سازمان تروریستی هاگانا در شهر‌های ایران دست به افشاگری زد. او به صراحت اذعان داشت که برخی یهودیان با ایجاد نمایندگی‌هایی از این گروه در شهر‌های مختلف، فعالیت‌هایی منظم و مرتبط با شاخه اصلی خود در فلسطین انجام می‌دهند. او همچنین وارد معرفی شبکه این تشکیلات …

رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم‌کارت فعال در داخل کشور»، در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم‌کارت فعال در داخل کشور»، در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد و خواستار توجه مراجع قضایی به این موضوع شد.

پرونده‌های بی‌پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است.

پرونده‌های بی‌پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است.

در ماه‌های اخیر، موضوع نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه بیش از گذشته مورد توجه نهادهای اقتصادی و نظارتی کشور قرار گرفته است. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه این صندوق‌ها، اقدامات جدیدی را برای رصد فعالیت‌های مالی آنها در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که …

بعد از اعلام به پایان رسیدن تاریخ مصرف شبکه ضد ایرانی منوتو از سوی مجریانش، اخبار دیگری حکایت از وجود مشکلات عدیده مالی در شبکه اسرائیلی اینترنشنال می‌دهد. 

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق مجوز دارند. به گزارش ایسنا، هادی خانی، با اشاره

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، فرار مالیاتی و حتی تأمین مالی تروریسم توصیف کرد و از ورود جدی مرکز به ساماندهی و نظارت بر این صندوق‌ها خبر داد.

یک وکیل پایه یک کانون وکلای زنجان قوه قضاییه دریادداشتی تاکید کرد: قوه قضاییه با شناسایی اموال و بستر‌های مالی مجرمان و عناصر وابسته که در خدمت دشمنان خارجی و ایادی آنان در داخل کشور قرار گرفته بودند، توانست شریان‌های مالی پروژه آشوب، خرابکاری و جنگ ترکیبی دشمن را هدف قرار داده و پروژه این خائنین را …

نشست شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، در پایتخت ترکمنستان به پایان رسید.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اظهار داشت که هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین باید تأمین مالی تروریسم تلقی شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اظهار داشت که هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین باید تأمین مالی تروریسم تلقی شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اظهار داشت که هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین باید تأمین مالی تروریسم تلقی شود.

هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور شرکت در چهل‌وچهارمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و پنجمین نشست پارلمانی اعضای اصلی و ناظر این گروه، عازم عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان شد.

شفقنا- روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:  وزارت امور خارجه چین همزمان با سفر دونالد ترامپ به این کشور با انتشار ویدئویی درباره روابط چین و آمریکا تأکید کرد: «با هم با تروریسم مبارزه کردیم، بحران مالی را حل کردیم و با ابولا جنگیدیم. زمین برای رویاروئی چین و آمریکا بسیار کوچک است، [ ]

مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت‌‌های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد.

دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن در جنگ‌های تحمیلی اخیر، از مجاهدت‌ها و نقش‌آفرینی آنان در صیانت از امنیت و اقتصاد کشور تجلیل کردند.

امارات اعلام کرده است که براساس این تصمیم همه نهادهای ذیربط باید افراد یا طرف‌های مرتبط از طریق روابط مالی یا تجاری با افرا و نهادهای فوق الذکر را شناسایی و...

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ورود این دبیرخانه به شناسایی و ممنوعیت تعاملات کاری مستعد پولشویی در سطح دستگاه‌های اجرایی برابر تکلیف قانونی موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.

نفوذ القاعده در مالی طی یک سال گذشته از فاز عملیات چریکی و بمب‌گذاری‌های جاده‌ای به فاز حاکمیت جایگزین تغییر ماهیت داده است. ا

نیروهای متحد در شمال مالی از تجربیات طالبان و تحریرالشام در افغانستان و سوریه برای کسب قدرت بهره می‌گیرند.

این اختیار نافی هیچ یک از وظایف شورا طبق قوانین مبارزه با تامین مالی تروریست مصوب ۱۳۹۴ و بند ۲ ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین منالع مالی تروریسم نخواهد بود.

این اختیار نافی هیچ یک از وظایف شورا طبق قوانین مبارزه با تامین مالی تروریست مصوب ۱۳۹۴ و بند ۲ ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین منالع مالی تروریسم نخواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن حملات تروریستی در مالی تأکید کرد مقابله با تروریسم مسئولیتی بین‌المللی است و نیازمند همکاری همه کشورها برای مبارزه با عاملان و حامیان آن است.

سخنگوی وزارت امور خارجه حملات تروریستی در مناطق مختلف کشور مالی را به شدت محکوم و تاکید کرد: مقابله با تروریسم مسئولیتی بین‌المللی و مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورها و مبارزه مستمر با مرتکبان، سازمان دهندگان، پشتیبانان و حامیان مالی تروریسم است.

شفقنا- سخنگوی وزارت امور خارجه حملات تروریستی در مناطق مختلف کشور مالی را به شدت محکوم و تاکید کرد: مقابله با تروریسم مسئولیتی بین‌المللی و مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورها و مبارزه مستمر با مرتکبان، سازمان دهندگان، پشتیبانان و حامیان مالی تروریسم است. به گزارش گروه سیاست خارجی شفقنا، «اسماعیل بقائی» …

سخنگوی وزارت امور خارجه حملات تروریستی در مناطق مختلف کشور مالی را به شدت محکوم و تاکید کرد: مقابله با تروریسم مستلزم همکاری همه کشور‌ها است.

سخنگوی وزارت امور خارجه حملات تروریستی در مناطق مختلف کشور مالی را به شدت محکوم کرد. 

k: سناتور سندرز | تامین مالی تروریسم | اسرائیل | آمریکا | غزه | ایران | لبنان

سندرز سناتور دموکرات خاطرنشان کرد: نتانیاهو جنایتکار است ما نباید از مالیات آمریکایی‌ها به او کمک کنیم، او در لبنان محله‌های غیر نظامی را بمب‌باران کرده است؛ او مرتکب نسل‌کشی در غزه و این جنگ غیر قانونی در ایران شده است.

سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق اقتصاد: عوارض گرفتن از تنگۀ هرمز باید مبتنی بر یک منطق باشد. در دنیا وقتی ریسک‌های بزرگ اقتصادی حاکم می‌شود، قوانین تغییر می‌کند. مثلاً اروپا و آمریکا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قواعد سختی گذاشته‌اند. ما هم باید مطمئن شویم محموله‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند، …

تجارت جهانی آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیاء فرهنگی به صنعتی چند میلیارد دلاری تبدیل شده است.

مروری کوتاه بر خبر پلیس ضد تروریسم انگلیس ساختمان ضبط برنامههای شبکه من و تو در لندن را پلمپ کرده است. مالک ساختمان بر اساس ابلاغ پلیس قصد فسخ قرارداد با این شبکه را دارد. مشکلات مالی پیش از این منجر به تعطیلی بخشهای متعددی از این رسانه شده بود. شبکه من و تو، یک

در آخرین ارزیابی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،ایران یکی از موفق‌ترین کشورهای ناظر بود.

دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) که به صورت دوره‌ای، عملکرد کشورهای عضو و ناظر را در راستای سنجش میزان تعهد و پویایی آن‌ها در اجرای الزامات مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد ارزیابی قرار می‌دهد، در آخرین تحلیل خود، سهم کشورهای عضو و ناظر در …

ایسنا/ ایران در آخرین ارزیابی دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای ناظر در زمینه همکاری و مشارکت معرفی شد و در دو شاخص کلیدی، جایگاهی ممتاز کسب کرد. دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) که به صو

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم به ریاست هادی خانی، همچنان قصد دارد سیاست امتیازدهی یکطرفه به نهاد استعماری FATF را ادامه دهد. اصرار مرکز ملی اطلاعات مالی بر تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، بدون تضمین خروج از لیست سیاه FATF، کشور را متحمل تعهداتی سنگین کرد؛ تعهداتی که نه وضعیت ایران را …

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

مرکز اطلاعات مالی: مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه‌های دوگانه اخیر خود و با هدف شفاف‌سازی عبارت «متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد»، سومین بیانیه خود را با هدف شفاف‌سازی، تنویر افکار عمومی، مقابله با شایعه‌پراکنی و صیانت از دستاوردها و توفیقات حاصل شده در پیشرفت برنامه اقدام و جلب …

ترکیب بن‌بست تقنینی داخلی، ملاحظات امنیتی و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، کارنامه ایران در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای هشتمین سال متوالی در فهرست سیاه این نهاد تثبیت کرد. اگرچه هدف FATF ایجاد شفافیت مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اما عدم‌تصویب نهایی لوایح مرتبط …

در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی در بازه زمانی سه‌ساله ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ است که راه اندازی پایگاه جامع اطلاعات شغلی مهمترین آن است.

گزارش‌: مقام ارشد اعمال تحریم‌های ایالات متحده در بحبوحه تنش‌های خزانه‌داری استعفا می‌دهد جان هرلی، مقام ارشد تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری و معاون وزیر در امور تروریسم و اطلاعات مالی، پس از اختلاف نظر گزارش‌شده با اسکات بسنت، وزیر...

هرلی که به عنوان معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، یکی از چهره‌های کلیدی در اجرای تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه و ونزوئلا است.

اقتصادنیوز: هرلی که به عنوان معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، یکی از چهره‌های کلیدی در اجرای تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه و ونزوئلا به شمار می‌رود.

ایرنا/رسانه های آمریکایی گزارش دادند که انتظار می‌رود مقام ارشد وضع تحریم‌ها در دولت ترامپ، پس از تنش با اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور بر سر رویکردها و اهداف سیاست تحریم‌ها، سمت خود را ترک کند. به گزارش بلومبرگ، افراد آگاه گفتند که جان هرلی معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی،

در صورتی که ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استاندارد‌های FATF تصویب و اجرا کند، FATF در مورد مراحل بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل، تصمیم خواهد گرفت. اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان دهد، FATF ممکن است مراحل بعدی دیگری را در نظر بگیرد.

در صورتی که ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب و اجرا کند، FATF در مورد مراحل بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل، تصمیم خواهد گرفت. اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان دهد، FATF ممکن است مراحل بعدی دیگری را در نظر بگیرد.

نشست عمومی FATF در مکزیکوسیتی حالا برای ایران یک دوگانه ساخته که در آن هیات ایرانی توانست بخشی از دفاعیات حقوقی درباره «حق‌شرط‌ها» و اجرای مواد کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم را جلو ببرد، اما همان نشست به «به‌روزرسانی بیانیه عمومی» و تشدید «اقدامات تقابلی» انجامید؛ یعنی درست در …

پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرایند‌هایی پیچیده و چند لایه‌ای هستند که معمولاً از مسیر تجارت خارجی، جابه جایی فیزیکی وجوه نقد، اسناد بانکی و ارزش گذاری‌های غیر واقعی کالا‌ها گذر می‌کنند، بنابراین گمرک دقیقاً در نقطه‌ای قرار دارد که این فرایند‌ها قابلیت کشف و مهار دارند

تشکیلات الحشد الشعبی عراق امروز (شنبه) از دستگیری یک عنصر خطرناک متهم به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در استان الانبار خبر داد.

تشکیلات الحشد الشعبی عراق امروز (شنبه) از دستگیری یک عنصر خطرناک متهم به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در استان الانبار خبر داد.

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد: مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر …

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره علت فریز شدن لوایح مرتبط با FATF  پرداخت و گفت: در دوره جدید و با روی کار آمدن دولت آقای پزشکیان، بحث این لوایح مجدداً مطرح شد.

توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریست ها، اقدامی نمادین یا صرفاً تنبیهی نیست، این اقدام، خط‌مقدم مبارزه حقوقی با تروریسم است. قانونگذار با پیش بینی تکالیف روشن برای مراجع قضایی، نشان داده امنیت ملی و جان مردم، اولویتی غیرقابل معامله است

آمریکا از اضافه شدن نام ۷ فرد و ۲ شرکت به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران خبر داده است.

در نظم نوین مالی جهان، قدرت از مسیر زیرساخت‌های پولی اعمال می‌شود و CIPS چین، چالشی راهبردی برای انحصار سوئیفت و غفلت ایران است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

وزارت خزانه‌ داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

تحریم ۴ شرکت‌ مستقر در امارات از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بخشی از سیاست‌های واشنگتن برای محدود کردن منابع مالی و لجستیکی گروه‌های مسلح در منطقه، به‌ویژه حوثی‌ها (انصارالله) عنوان شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

اقتصادنیوز: وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

تهران - ایرنا - وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

در ادامه تشدید سیاست‌های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی‌های تجاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های پرریسک، به‌طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای جهان شده است.

در ادامه تشدید سیاست‌های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی‌های تجاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های پرریسک، به‌طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشور‌های جهان شده است.

در ادامه تشدید سیاست‌های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی‌های تجاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های پرریسک، به‌طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای جهان شده است.

در ادامه تشدید سیاست‌های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی‌های تجاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های پرریسک، به‌طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای جهان شده است.

رکنا اقتصادی : عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.

محمد وطن‌پور در چهارمین همایش سالانه بازرسان تخصصی مبارزه با پولشویی بانک صادرات ایران که با حضور محمدرضا یکه فلاح مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رضا معروف رئیس اداره کل نظارت سیستمی ستاد مرکزی و شرکت‌های تابعه بانک، زهرا اسکندری رئیس اداره کل مدیریت ریسک، امیررضا …

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.

اقتصاد ایرانی ؛ ​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.

ایجاد امکان ثبت سامانه‌ایِ معاملات طلا، مسکوکات، فلزات و سنگ‌های گران‌بها، خودرو و سایر کالاها و خدمات پرریسک از مهم‌ترین وظایف وزارت صمت در برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.

در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.

در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.

در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.

«دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های متولی تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

«دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به شبکه بانکی ابلاغ شد.

محمد مهاجری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، با انتقاد از تأخیر طولانی در تصویب CFT، این تصمیم را «نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب» توصیف کرد و گفت اگر این استانداردها ۱۰ سال پیش اجرا می‌شد، ارتباطات مالی و بانکی ایران با جهان به‌طور جدی تسهیل می‌شد./اکوایران

ایجاد امکان ثبت سامانه‌ایِ معاملات طلا، مسکوکات، فلزات و سنگ‌های گران‌بها، خودرو و سایر کالاها و خدمات پرریسک از مهم‌ترین وظایف وزارت صمت در برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

تهران- ایرنا- ایجاد امکان ثبت سامانه‌ایِ معاملات طلا، مسکوکات، فلزات و سنگ‌های گران‌بها، خودرو و سایر کالاها و خدمات پرریسک از مهم‌ترین وظایف وزارت صمت در برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

بر اساس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مأمور ایجاد سازوکارهای نظارتی، سامانه‌ای و انضباطی برای معاملات پرریسک از جمله طلا، خودرو و املاک شده است.

بر اساس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد ثبت سامانه‌ای معاملات پرریسک از جمله طلا، خودرو و املاک را اجرا کرده و الزامات نظارتی، آموزشی و کنترلی جدیدی را برای اصناف مرتبط اعمال کند.

براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

ایجاد امکان ثبت سامانه‌ایِ معاملات طلا، مسکوکات، فلزات و سنگ‌های گران‌بها، خودرو و سایر کالاها و خدمات پرریسک از مهم‌ترین وظایف وزارت صمت در برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.