سه تراستی ناپدید شدند

هفت صبح|  در مقطع کنونی که به دلیل محاصره دریایی میزان صادرات نفت ایران افت پیدا کرده شرایطی فراهم شده که بدهی تراستی‌ها جدی‌تر از گذشته پیگیری شوند. در حال حاضر دادگستری استان تهران اعلام کرد که در پرونده‌های تراستی، ۶۶ فقره پرونده با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد که برای ۴۳ فقره از آنها قرار نهایی صادر شده و ۲۳ فقره نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و برخی از تراستی‌ها نیز بازداشت شده‌اند.

 

برای نمونه در پرونده متعلق به فردی به هویت «الف. ل» بدهی به شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو یا به عبارتی بیش از هفتصد هزار میلیارد ریال اعلام شده بود که تاکنون از اجرای تعهدات خود امتناع کرده به همین دلیل توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا شناسایی و دستگیر شد.

    ۹۴ میلیارد دلار تراستی‌ها در مسیر مبادلات بانکی است

رضا سپه‌وند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح، با اشاره به پرونده تراستی‌های ارزی و سرنوشت ارزهای بازنگشته، گفت: «در رسیدگی به این موضوع ابتدا باید توجه داشت که مشکل واردات ارز، ریشه در چند عامل داشت؛ از یک سو، ایران عضو FATF نیست و از سوی دیگر، تحریم‌ها فشار مضاعفی بر مبادلات ارزی وارد می‌کرد. به همین دلیل مبادلات ارزی از طریق تراستی‌ها انجام می‌شد با این حال، اکنون بسیاری از مشکلات شناسایی شده و برخی از تراستی‌ها که مشکل داشتند، شناسایی و ارز را برگردانده‌اند. برخی دیگر نیز در مسیر کارهای بانک مرکزی قرار دارند و چند نفری که اعلام شده بود به خارج از کشور رفته‌اند، تعدادی از آنها بازگردانده شده‌اند.»

 

وی با بیان اینکه حجم ارز بازنگشته در برخی موارد قابل توجه است، افزود: «در یک مورد، ۳۰۰ میلیون دلار ارز بازنگشته است. البته اعداد و ارقامی که قبلاً ارائه شد، به این معنا نبود که همه ارزها برنگشته باشد؛ بلکه بخش زیادی از آنها در مسیر کارهای بانکی در بانک مرکزی قرار دارد و مبلغ آن در حال تکمیل است. متأسفانه تعدادی نیز شناسایی شده‌اند و کارهای قضایی آنها در حال انجام است.»

  …