بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور دستور اقدام انضباطی برای 11 رئیس شعبه، به تخلفات در نقل و انتقال ارز رسیدگی کرد. این اقدام به منظور جلوگیری از سوءاستفاده در بازار ارز و طلا صورت گرفته است.

اقتصادایرانی: رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر پیگیری جدی تخلفات پولشویی گفت: تراکنش‌های مشکوک بلافاصله به مراجع قضایی معرفی و حساب‌های مظنون مسدود می‌شود.

در پی تشدید نظارت بر تخلفات ارزی و پولشویی، دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانکی و معرفی آنها به دستگاه قضایی صادر شده است.

در پی تشدید نظارت بر تخلفات ارزی و پولشویی، دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانکی و معرفی آنها به دستگاه قضایی صادر شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر پیگیری جدی تخلفات پولشویی گفت: تراکنش‌های مشکوک بلافاصله به مراجع قضایی معرفی و حساب‌های مظنون مسدود می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر پیگیری جدی تخلفات پولشویی گفت: تراکنش‌های مشکوک بلافاصله به مراجع قضایی معرفی و حساب‌های مظنون مسدود می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد که حساب‌های بانکی مشکوک به پولشویی مسدود خواهند شد. این اقدام در راستای مقابله با تخلفات پولشویی و حفظ سلامت نظام مالی کشور انجام می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر پیگیری جدی تخلفات پولشویی گفت: تراکنش‌های مشکوک بلافاصله به مراجع قضایی معرفی و حساب‌های مظنون مسدود می‌شود.

همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از پیگیری جدی تخلفات در حوزه پولشویی خبر داد. وی تأکید کرد که تراکنش‌های مشکوک به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

رکنا اقتصادی: تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.

وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارت‌های بانکی مانند اجاره دادن کارت یا ... با فیزیک این کارت‌ها فراهم نمی‌شود

بانک مرکزی در خبری اعلام کرد، بانک‌هایی که بستر و زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز آماده کردند، جریمه شدند، اما دریغ از اینکه هیچ اسمی از بانک‌ها یا مدیران متخلف و نوع و میزان جریمه به میان آورده باشد!

بانک مرکزی در خبری اعلام کرد، بانک‌هایی که بستر و زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز آماده کردند، جریمه شدند، اما دریغ از اینکه هیچ اسمی از بانک‌ها...

بانک مرکزی بانک‌های متخلف را به دلیل عدم رعایت قوانین پولشویی و سوءاستفاده از تراکنش‌ها در بازار طلا و ارز جریمه کرد. اقدامات انضباطی ادامه دارد.

اقتصادنیوز: بنا بر اعلام بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.

بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند و زیرساخت‌های …

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح تنگه هرمز گفت: کمیسیون تبصره ۲ ماده ۵ این طرح را تصویب کرد که درباره الزام اخذ ضمانت‌نامه بانکی و بیمه در برابر مخاطرات احتمالی برای تردد است.

شفقنا- رنجبر عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس: بانک مرکزی و شبکه بانکی باید در پرداخت به‌موقع تسهیلات جدیت بیشتری داشته باشند تا فرصت ایجاد مشاغل کوچک و زودبازده برای مددجویان و توانمندسازی این اقشار ضعیف از بین نرود. بنابراین مجلس با فوریت بالا، به تخلفات از اجرای قانون از سوی بانک مرکزی در حوزه …

رئیس بانک مرکزی گفت: به‌هیچ‌وجه در قبال بانک‌های ناتراز مماشات نخواهیم کرد؛ تعداد بانک‌هایی که مشکل و ناترازی دارند قابل‌توجه است. مدیریت هر بانکی که اصلاح نشود را به دست می‌گیریم و هر بانکی که درنهایت قابل‌اصلاح نباشد را منحل می‌کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان از بررسی تخلفات عمده خبازی‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارخانه‌های مرتبط با حوزه آرد و نان خبر داد و گفت: این موارد در دستور کار شورای آرد و نان استان قرار گرفته و متخلفین ضمن معرفی به تعزیرات و دستگاه قضایی با کسر سهمیه مواجه خواهند شد.

اقتصادایرانی: بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، شبکه بانکی را موظف کرد تخلفات مرتبط با دریافت و مصرف تسهیلات بانکی را بدون تأخیر به مراجع ذی‌ربط گزارش کند.

حزب مؤتلفه اسلامی خواستار رسیدگی قاطع به گزارش دیوان محاسبات کشور درباره ترک فعل‌ها و تخلفات بانکی شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس قانون، افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائۀ اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرده‌اند، متخلف شناخته شده و از سوی بانک ها به مراجع قضایی معرفی می شوند.

توسعه برند؛ بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، شبکه بانکی را موظف کرد تخلفات مرتبط با دریافت و مصرف تسهیلات بانکی را بدون تأخیر به مراجع ذی‌ربط گزارش کند.

آرمان امروز : با ورود دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده تخلفات ارزی، ابعاد تازه‌ای از آسیب‌های ناشی از سازوکار انتقال درآمدهای ارزی در دوران تحریم آشکار شده است؛ سازوکاری که طی سال‌های گذشته برای عبور از محدودیت‌های بانکی و انتقال منابع حاصل از صادرات، به‌ویژه صادرات نفت، شکل گرفت، اما …

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن فروشگاه‌های طرف قرارداد باید به سامانه ملی کالابرگ متصل شوند تا فرآیند خرید، تسویه و نظارت بر اجرای طرح شفاف‌تر شود.

اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز برای ۱۵ نفر، نشان می‌دهد پرونده شبکه‌های واسطه در فروش نفت، بسیار فراتر از یک تخلف موردی است و ابعادی در سطح امنیت اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و حکمرانی اقتصادی کشور دارد.

اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز برای ۱۵ نفر، نشان می‌دهد پرونده شبکه‌های واسطه در فروش نفت، بسیار فراتر از یک تخلف موردی است و ابعادی در سطح امنیت اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و حکمرانی اقتصادی کشور دارد.

صدا و سیما/ مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از بازگرداندن ارز و محکومیت بیش از ۱۹ میلیارد ریالی به سیستم بانکی کشور خبر داد. مرتضی امینی گفت: شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به یک فقره پرونده ایفا نکردن تعهد ارزی رسیدگی کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در ادامه افزود: شعبه رسید

تسنیم/رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان از متلاشی شدن باند فروش غیرقانونی تسهیلات بانکی در استان خبر داد. سرهنگ مهدی علی‌شاهی امروز در نشست خبری با اشاره به مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: این پلیس در سه حوزه اصلی شامل مقابله با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مفاسد اقتصادی و رصد تخلفات حوزه اقتص

فدراسیون فوتبال آرژانتین و کلودیو تاپیا، رئیس این فدراسیون، در آمریکا تحت بررسی قرار گرفته‌اند؛ پرونده‌ای که به جریان‌های مالی، قراردادهای بین‌المللی و احتمال تخلفات بانکی مربوط می‌شود.

پرونده تخلف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرد طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی خریدهای با مبالغ پایین، هویت مشتریان را احراز و کارت بانکی را با کارت ملی تطبیق دهند تا از تخلفات مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

با توجه به اینکه برخی شعب بانک‌ها به بهانه «تعدد حساب» (داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی)، از افتتاح حساب برای پرداخت وام خودداری می‌کنند، نحوه شکایت و اطلاع‌رسانی این تخلف بانکی جهت رسیدگی توسط نهاد ناظر اعلام می‌شود.