رکنا اقتصادی : رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از ارجاع ۴۰۰ پرونده تخلف ارزی خبرداد و اعلام کرد به دلیل امتناع وزارت جهاد کشاورزی از ارائه اسناد، شخص وزیر، معاونت بازرگانی و مدیران این وزارتخانه به مراجع قضایی معرفی شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۲ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریالی یک شرکت واردکننده و مدیرعامل آن بابت عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و جزای نقدی خبر داد.

در حالی که فضای تولید کشور نیازمند آرامش و امنیت روانی است، رویه کنونی در برخورد با تولیدکنندگان و متهم کردن آنان به تخلفات ارزی یا مالی بدون ارائه مستندات کافی، به مانعی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی بدل شده است. به جای برخوردهای قهری و ارجاع بی‌دلیل پرونده‌ها به تعزیرات بر پایه حدس و گمان، باید با یکپارچه‌سازی …

پرده از یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های ارزی در وزارت جهاد کشاورزی برداشته شد؛ جایی که بیش از نیمی از واردات نهاده‌های دامی کشور را تنها یک شرکت خاص بلعیده است این...

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای طرح ارائه شده از سوی حسین صمصامی و با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی و مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح تحقیق و تفحص از فرایند فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها و برخی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران را تقدیم کردند؛ طرحی که هدف آن را بررسی تخلفات احتمالی، صیانت …

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای طرح ارائه شده از سوی ایشان و با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی و مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح تحقیق و تفحص از فرایند فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها و برخی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران را تقدیم کردند؛ طرحی که هدف آن را بررسی تخلفات احتمالی، صیانت از …

طبق اعلام بانک مرکزی، دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، صادر شد.

در پی تشدید نظارت بر تخلفات ارزی و پولشویی، دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانکی و معرفی آنها به دستگاه قضایی صادر شده است.

در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه‌ها، رؤسای شعب متخلف عزل و به دادگاه معرفی شدند.

در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه‌ها، رؤسای شعب متخلف عزل و به دادگاه معرفی شدند.

در پی تشدید نظارت بر تخلفات ارزی و پولشویی، دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانکی و معرفی آنها به دستگاه قضایی صادر شده است.

در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه‌ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن‌ها به دادگاه صادر شد.

در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه‌ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن‌ها به دادگاه صادر شد.

رکنا اقتصادی: تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حوزه تراستی‌ها سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌هایی انجام داده بود و مشخص شد تعداد زیادی از آن‌ها کار خود را به‌درستی انجام داده‌اند و این‌گونه نیست که همه تراستی‌ها مرتکب تخلف شده باشند.

رکنا سیاسی : بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌هایی که زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند، اما در این اطلاعیه هیچ اسمی از بانک‌ها یا مدیران متخلف و نوع و میزان جریمه منتشر نشده است.

بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌هایی که زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند، اما در این اطلاعیه هیچ اسمی از بانک‌ها یا مدیران متخلف و نوع و میزان جریمه منتشر نشده است.

بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌هایی که زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند، اما در این اطلاعیه هیچ اسمی از بانک‌ها یا مدیران متخلف و نوع و میزان جریمه منتشر نشده است.

بانک مرکزی در خبری اعلام کرد، بانک‌هایی که بستر و زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز آماده کردند، جریمه شدند، اما دریغ از اینکه هیچ اسمی از بانک‌ها...

بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌هایی که زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند، اما در این اطلاعیه هیچ اسمی از بانک‌ها یا مدیران متخلف و نوع و میزان جریمه منتشر نشده است.

بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌هایی که زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند، اما در این اطلاعیه هیچ اسمی از بانک‌ها یا مدیران متخلف و نوع و میزان جریمه منتشر نشده است.

آخرین خبر/ بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌هایی که زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند. در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مق

رئیس کل دادگستری استان تهران از ارسال ۲۳ پرونده کلان ارزی به دادگاه پس از صدور کیفرخواست خبر داد.

سراسیمگی وزارت جهاد کشاورزی در برابر درخواست سازمان بازرسی برای ارائه لیست واردکنندگان، پرده از حقیقتی تلخ و رانت‌های کلان ارزی در واردات نهاده‌های دامی بردا...

دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اهمیت حوزه ارزی و ضرورت صیانت از نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نقشه دشمن برای ایجاد فشار اقتصادی و اخلال در روند اقتصادی، توجه ویژه به حوزه ارزی و مقابله مؤثر با مفاسد و تخلفات در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به مقابله با قاچاق سوخت گفت: رسیدگی به ۱۸۴ پرونده سوخت، بازگشت بیش از یک میلیون لیتر سوخت به چرخه قانونی توزیع کشور را به دنبال داشت. همچنین ۱۰۰ پرونده تخلفات ارزی با محکومیت ۷۸۵ میلیارد ریال مختومه شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخی از پرونده‌های مهم مرتبط با رفع تعهدات ارزی و تخلفات تراستی در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارند و به‌زودی شاهد صدور کیفرخواست و ارسال آنها به دادگاه خواهیم بود که نتایج و اقدامات این پرونده‌ها نیز مطابق روال قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تبریز - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: متخلف ارزی در تبریز به برگشت عین ارز به میزان ۸۹ یورو و پرداخت ۱۲۴ میلیارد و ۸۴۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

پرونده تراستی‌ها، واسطه‌هایی که در سال‌های تحریم مسئول جابه‌جایی بخشی از منابع مالی و درآمدهای ارزی کشور بودند، حالا هم‌زمان در کمیسیون اقتصادی مجلس، دستگاه قضایی و دیوان محاسبات در حال بررسی است. منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از گزارش‌هایی درباره انحراف و احتمال خیانت در امانت از سوی بخشی …

پرونده تراستی‌ها، واسطه‌هایی که در سال‌های تحریم مسئول جابه‌جایی بخشی از منابع مالی و درآمدهای ارزی کشور بودند، حالا هم‌زمان در کمیسیون اقتصادی مجلس، دستگاه قضایی و دیوان محاسبات در حال بررسی است. منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از گزارش‌هایی درباره انحراف و احتمال خیانت در امانت از سوی بخشی …

در هفتهٔ اخیر، گزارش‌های منتشر شده از سوی مشاور اجرایی مسئول امور ارزی بانک مرکزی نشان داد که تخلفات مالی در حوزه صادرات به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود. مجموع...

ایسنا/ بررسی آمار ارائه‌ شده در گزارش بازگشت ارز صادرکنندگان نشان می‌دهد که از مجموع ۸۱ میلیارد دلار تخلف ارزی ثبت‌شده، چهار میلیارد دلار مربوط به صادرکنندگان بخش پتروشیمی بوده است؛ رقمی که معادل چهار درصد از تخلفات اعلام‌ شده است. بر اساس گزارش دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، میزان تخلف صاد

بررسی آمار ارائه‌ شده در گزارش بازگشت ارز صادرکنندگان نشان می‌دهد که از مجموع ۸۱ میلیارد دلار تخلف ارزی ثبت‌شده، چهار میلیارد دلار مربوط به صادرکنندگان بخش پتروشیمی بوده است؛ رقمی که معادل چهار درصد از تخلفات اعلام‌ شده است.

رکنا اقتصادی: آمار منتشرشده از تخلفات ارزی صادرکنندگان، یک تصویر قابل تأمل ارائه می‌دهد؛ پتروشیمی‌ها در این جدول ۴ میلیارد دلار تخلف دارند، اما در کنار این رقم، گروه «سایر صادرکنندگان» با ۷۱ میلیارد دلار در صدر قرار گرفته است. با این حال، مقایسه دقیق نمودار نشان می‌دهد درصدهای درج‌شده در بخش دیگری از …

معاون ارزی بانک مرکزی با رد رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری مطرح‌شده درباره تخلفات ارزی گفت مجموع تخلف واقعی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده و این مبلغ متعلق به صادرکنندگان است، نه منابع بانک مرکزی یا بیت‌المال.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از صدور ۱۵۴۸۲ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان ارزی استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: ۷۹۸۳ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات نیز در تعزیرات رسیدگی شده است.

قم - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از محکومیت یک‌هزار و ۸۰۹ میلیارد ریالی برای متخلفان تعهدات ارزی ناشی از صادرات در ۲ پرونده جداگانه در این استان خبر داد.

نمایندگان مجلس در نشست خبری اخیر خود از ارجاع 400 پرونده تخلف در واردات نهاده‌های دامی به تعزیرات خبر دادند و ضمن انتقاد شدید از سوءمدیریت‌ها، نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران هشدار جدی دادند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده در اختیار شرکت‌های تراستی، صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی را یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری این پرونده دانست و تأکید کرد که شرکت‌های فاقد اهلیت، ابربدهکاران ارزی و افراد پشت پرده این تخلفات باید به مردم معرفی شوند. محمد …

تسنیم/ افشای بیداد کارت‌های اجاره‌ای در مجلس؛ سلیمی از تخلفات ارزی 2 میلیارد دلاری و بی‌توجهی دولت گفت. حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 57 با تأکید بر ضرورت رعایت اصل تفکی

افشای بیداد کارت‌های اجاره‌ای در مجلس؛ سلیمی از تخلفات ارزی 2 میلیارد دلاری و بی‌توجهی دولت گفت.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با انتقاد از تخلفات ارزی و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، از رقم 2 میلیارد دلاری تخلفات و ضرورت ورود جدی دولت به این موضوع خبر داد.

افشای بیداد کارت‌های اجاره‌ای در مجلس؛ سلیمی از تخلفات ارزی 2 میلیارد دلاری و بی‌توجهی دولت گفت.

علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری درباره روند رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در سال گذشته هیئتی را برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی مرتبط با شرایط اقتصادی و موضوع ارز تشکیل داد که موضوع ارز حاصل از صادرات، از جمله موارد مورد رسیدگی این …

آخرین خبر/ جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا برای ۱۴۸ متهم متخلف ارزی برگه جلب صادر کرد. 700 پرونده درخصوص عدم رفع تعهدات ارزی و کسانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده بودند تشکیل شده. مجموع بازداشتی های پرونده تعهدات ارزی 28 نفر است. 🔹 آخرین خبر در روبیکا 🔹 آخرین خبر در ایتا 🔹 آخری

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های تعهدات ارزی از تشکیل و رسیدگی به ۷۰۰ پرونده در این زمینه خبر داد و گفت: تاکنون ۲۸ نفر از متهمان بازداشت شده‌اند. جهانگیر با تأکید بر اینکه خلأ قانونی در این حوزه وجود ندارد، ضعف در اجرای کنترل‌ها، نظارت و فرآیند اهلیت‌سنجی کارت‌های بازرگانی را از عوامل …

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده در اختیار شرکت‌های تراستی، صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی را یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری این پرونده دانست و تأکید کرد که شرکت‌های فاقد اهلیت، ابربدهکاران ارزی و افراد پشت‌پرده این تخلفات باید به مردم معرفی شوند.

واگذاری کارت بازرگانی به دیگران نه‌تنها ممنوع است، بلکه می‌تواند به ابطال کارت، جریمه‌های سنگین، مسئولیت تضامنی در بدهی‌های مالیاتی، گمرکی و ارزی و حتی پیگرد کیفری منجر شود.

آرمان امروز : با ورود دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده تخلفات ارزی، ابعاد تازه‌ای از آسیب‌های ناشی از سازوکار انتقال درآمدهای ارزی در دوران تحریم آشکار شده است؛ سازوکاری که طی سال‌های گذشته برای عبور از محدودیت‌های بانکی و انتقال منابع حاصل از صادرات، به‌ویژه صادرات نفت، شکل گرفت، اما …

افشای تخلفات برخی تراستی‌ها و تشکیل ده‌ها پرونده قضایی، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه‌هایی جلب کرده که در سال‌های تحریم به ابزاری برای انتقال منابع ارزی کشور ت...

در اقتصاد ایران کمتر مفهومی را می‌توان یافت که به اندازه «تراستی» محل سوءبرداشت، ابهام و قضاوت‌های یک‌سویه باشد. در سال‌های اخیر، هرگاه سخن از فساد ارزی، گم شدن منابع یا تخلفات ناشی از نقل‌وانتقال پول به میان آمده، نام تراستی‌ها نیز در کنار آن قرار گرفته است؛ گویی تمام آسیب‌های تجارت خارجی کشور در این …

خداییان در ادامه از شناسایی تخلفات گسترده در این حوزه خبر داد و گفت: شناسایی ۳ هزار کارت بازرگانی مخدوش: تاکنون ۳۰۰ شخص که حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

خداییان در ادامه از شناسایی تخلفات گسترده در این حوزه خبر داد و گفت: شناسایی ۳ هزار کارت بازرگانی مخدوش: تاکنون ۳۰۰ شخص که حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ای...

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه‌ای به دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی خبر داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه‌ای به دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی خبر داد. این هیئت تاکنون توانسته است بخش بزرگ...

یزد- ایرنا- جانشین انتظامی استان یزد از کشف بیش از ۴۷۹ میلیارد ریال تخلف تعهد ارزی یک کارخانه توسط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

صدا و سیما/ مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از بازگرداندن ارز و محکومیت بیش از ۱۹ میلیارد ریالی به سیستم بانکی کشور خبر داد. مرتضی امینی گفت: شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به یک فقره پرونده ایفا نکردن تعهد ارزی رسیدگی کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در ادامه افزود: شعبه رسید

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از صدور احکام سنگین برای دو پرونده کلان تخلفات ارزی و قاچاق خودرو خبرداد.

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از صدور احکام قاطع برای سه پرونده تخلفات ارزی و قاچاق در استان و محکومیت متخلفان به پرداخت بیش از ۹۳۲ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

شرکت صنایع شیر ایران که از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و دولتی محسوب می‌شود ۱۵۷ میلیون یورو ارز صادراتی را به کشور بازنگرداند.

پرونده تخلف ۱۳ میلیون دلاری در واردات کاغذ در چهارمین سال متوالی وارد مراحل پیچیده‌ای شده است.

گروه اجتماعی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت، فرآورده ...

برای درک بهتر شرایط مذاکراتی میان ایران و آمریکا و بررسی چرایی گرانی‌های اخیر به گفت‌وگو با «سید مرتضی محمودی»، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی پرداختیم: گرانی‌های اخیر فشار زیادی به معیشت مردم وارد کرده است. آیا شرایط جنگی باعث این گرانی‌هاست؟ وقوع 50 تا 300 درصد گرانی در کالاهای …

مهر/ مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از جریمه ۱۳۵ میلیارد ریالی برای ایفا نکردن تعهد ارزی در قم خبر داد. رضا حدادپور اظهار کرد: پرونده اجرا نشدن تعهدات ارزی یک فرد متخلف به میزان ۵۱۰ هزار و ۶۹۱ یورو معادل ۵۴۰ میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی