ارزیابی مدل پول شوئی واكر در اقتصاد مواد مخدر ایران

وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر اقدامات جنائی در اقتصاد جهان به اندازه ای افزایش یافته كه حجم سالانه آن از مجموع تولید ناخالص ملی امریكا سبقت گرفته است. ورود این حجم پول …

وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر اقدامات جنائی در اقتصاد جهان به اندازه ای افزایش یافته كه حجم سالانه آن از مجموع تولید ناخالص ملی امریكا سبقت گرفته است. ورود این حجم پول یا بخشی از آن به هر كشوری می تواند كارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی را مورد تردید قرار دهد.از این رو‍‍، امروزه تصویب و اجرای قوانینی علیه پول شویی گروه‌های سازمان یافته جنایی الزام تمامی دولت‌هاست. اما پیش از آن، باید از میزان پولی كه تطهیر كنندگان برای هر كشور كه متناسب با شرایط آن كشور در نظر می گیرند، تخمینی در اختیار داشت و سپس با شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیت تطهیركنندگان پول اقدامات مناسب را سامان بخشید. به همین دلیل، در مقاله حاضر، مدل پول شوئی جان واكر كه به مدل استرالیایی موسوم است، تشریح و سپس برخی ایرادات وارد بر آن مطرح شده است.

پس از آن با استناد به فروض مدل واكر و قاچاق مواد مخدر در این منطقه، بر شرایط اقتصادی ایران از نظر تطهیركنندگان پول مروری گذرا شده است.

پدید آورنده: اعظم رضایانی