موضوع پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» بار دیگر در دستور کار نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. دولت پزشکیان خواستار پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و سی‌اف‌تی (مقابله با تامین مالی تروریسم) است تا بتواند از امتیاز‌های این الحاق بهره‌مند شود.

مدیرعامل شرکت لبنیات پاک در جوابیه‌ ارسالی خود برای تجارت‌نیوز (15 دی‌ماه) مدعی شده بود: «نمایش سود 1180 میلیارد ریالی 6 ماهه اول 1402 در سامانه کدال بیشتر جهت فریب ذی نفعان و سهامدران شرکت پاک از طریق ثبت نکردن اسناد هزینه‌ای شرکت و عدم اخذ ذخایر لازم از بابت جرائم مالیاتی و ساخت سود بی کیفیت و غیر …

شادا: به گفته معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشور، آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی یا اعضای اصلی FATF نیست، بلکه توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰کشور دنیا پذیرفته …

در یادداشت‌های پیشین که با عناوین «پیشگیری از جرائم بانکی از طریق مدیریت ریسک تطبیق (با اعمال اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت تعارض منافع)» و «ماهیت؛ انواع و دلایل بروز تعارض منافع چیست؟» ارائه شد؛ لزوم تقویت جایگاه حاکمیت شرکتی و مدیریت تعارض منافع تشریح و در اهمیت رویکرد مدیریت ریسک جرائم مالی (FCRM) در …

پرونده بزرگترین فساد اقتصادی دهه هفتاد، در اولین روز آذرماه 1374 به ایستگاه آخر رسید و فاضل خداداد متهم پرونده موسوم به اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات، به چوبه دار سپرده شد.

دنیای اقتصاد: مدیر اجرایی سابق نیسان می‌گوید دولت ژاپن هوندا را به نفع اقتصاد تحت فشار قرار داده است. نیسان و هوندا با انتشار خبر ادغام احتمالی، دنیای خودرو را تکان دادند. هنوز هیچ چیز رسمی نیست، اما این مانع کارلوس گون، رئیس سابق نیسان نمی‌شود که نظرات خود را در مورد قرارداد احتمالی به اشتراک بگذارد. …

در روزهای اخیر دوباره شاهد طرح بحث پیوستن ایران به لیست کشورهای همکار FATF در میان مسوولان تراز اول کشور بوده‌‌‌‌‌‌ایم. در این مختصر بنا دارم ضمن تبریک به مخالفانی که با تلاش و جدیت مثال‌‌‌زدنی، همه همّ خود را برای ممانعت از حل این قضیه و بهره‌‌‌مند شدن کشور از منافع آن به کار بستند، شمه‌‌‌ای از اقدامات …

احتمالا اکثر افراد هنگام گوش‌دادن به اخبار یا سخنان سیاستگذاران اقتصادی، واژه FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» و بحث درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه به‌‌‌گوش‌شان خورده است. برای نمونه، در مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، این بحث جنجالی دوباره بر سر زبان‌‌‌ها افتاد و بین رقبا …

استرالیا در اقدامی جدید، قوانین سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تری برای مقابله با جرائم مالی و تقویت نظارت بر بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی مانند صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال، خدمات حقوقی و بازار املاک پیشنهاد کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌المللی با هدف تنظیم و نظارت بر استانداردهای مبارزه با پول‌‌‌شویی(AML) و تامین مالی تروریسم(CFT) است. این گروه با ارائه دستورالعمل‌‌‌های شفافیت مالی و تقویت زیرساخت‌‌‌های نظارتی، نقشی کلیدی در تسهیل تعاملات اقتصادی و بانکی در سطح جهانی ایفا می‌کند. عضویت در …

جرائم اقتصادی سازمان یافته جرائمی هستند که چهره فساد مالی به خود می‌گیرند و نظام اقتصادی کشور را در معرض تخریب قرار می‌دهند با این وصف، ارتکاب این قبیل جرائم بدون مداخله و همکاری کارکنان دولت عملا غیرممکن است، همچنین اهمیت این موضوع تا جایی است که یکی از اصول مهم قانون اساسی (اصل ۴۹) به ثروت‌های نامشروع …

شادا: توافق‌نامه کشورمان با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا برای اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد. به گزارش روابط‌عمومی مرکز اطلاعات مالی، در نشست مشترک بین هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری …

یک شخص متواری و تحت تعقیب دستگاه قضایی به نام محسن اسکندری نیا که چندین پرونده قضایی علیه او و سایر معاونان و مباشران جرائم او، در گروه شرکت‌های مالی زاویه، مطرح رسیدگی است، در شانزدهمین همایش بین المللی بازار سرمایه اسلامی شرکت و مقاله ارائه میدهد و سپس مجدداً متواری میشود.

آزادسازی این زندانیان بر اساس استعلام از دادستانی کل کشور و هماهنگی با مدیریت کل زندان‌های کشور انجام و عموما در استان‌های محروم و کمتربرخوردار کشور صورت گرفت.

سازمان امور مالیاتی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی 7‌هزار و 357‌میلیارد‌ریالی یک مؤدی در زمینه صنایع غذایی در استان البرز خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با جزئیات …

به موازات تحولات و پیشرفت‌های اقتصادی جهانی در سده‌های اخیر، جرائم اقتصادی جدیدی نیز به فهرست پیشین افزوده شده‌اند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با هشدار در خصوص ارسال لینک‌های آلوده از طریق هک گوشی به مخاطبین کاربر تلفن همراه گفت: کماکان بیشترین جرائم سایبری جرائم اقتصادی و مالی هستند.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی پلیس فتا ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور را جرائم مالی عنوان کرد و گفت: بیش‌تر این جرائم کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی پلیس فتا ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور را جرائم مالی عنوان کرد و گفت: بیش‌تر این جرائم کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.

میزان: پول‌شویی یکی از جرائم مهم اقتصادی و جرائم عمده مالی در سطح جهان محسوب می‌شود. پول‌شویی مشروع جلوه‌دادن عواید حاصل از جرم است. امروزه کشور‌های مختلف قوانین‌ومقررات خاصی برای شناسایی، گزارش و جلوگیری از پول‌شویی وضع کرده‌اند و در قوانین جزایی خود به جرم‌انگاری این رفتار پرداخته‌اند.

با توجه به تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی و تسهیل شرایط مالی مودیان، در این گزارش به بررسی اظهارنامه مالیاتی که سازمان امور مالیاتی کشور تهیه کرده است، خواهیم پرداخت. مودیان مالیاتی باید هر ساله اطلاعات مالی خود را در این اظهارنامه وارد کرده و آن را برای اداره مالیات مربوطه ارسال کنند.

پولشویی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرائم اقتصادی، به‌طور مستقیم بر ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. این فرآیند که به‌منظور پنهان کردن منبع واقعی درآمدهای غیرقانونی انجام می‌شود، توسط شبکه‌های جنایی و حتی برخی شرکت‌های قانونی در سیستم‌های مالی سراسر جهان رخ می‌دهد.

حوادث رکنا: دادستان رزن گفت: یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رزن به جرم ارتشاء و فساد مالی دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، به نقل از ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی، در وضعیتی دشوار به سر می‌برند؛ امید چندانی به اجرای متناسب‌سازی در این صندوق نیست؛ ضمن اینکه نگرانی بابت سرنوشت شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق بالا گرفته است؛ مدیران تامین اجتماعی و شستا خبر از فروش تعدادی از این شرکت‌ها …

طی مراسمی با حضور دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران ۲۵ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد زندان‌های استان بوشهر آزاد و به کانون خانواده بازگشتند.

دو قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکایی، قطعنامه‌ای را مطرح کرده‌اند که خواستار آزادی فوری تیگران گامباریان، مدیر ارشد مبارزه با جرائم مالی بایننس، از زندان نیجریه است.

سیاست گذاران اقتصادی، نیاز به دید کامل تری از پیامدهای جریان های غیرقانونی، از جمله مجموع هزینه های مالی، پولی، مالی و ساختاری دارند.

تازه‌ترین هشدار شبکه مقابله با جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا، درباره استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتر در تجارت ماده مخدر فنتانیل، منتشر شده است.

شبکه مقابله با جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا به‌تازگی هشداری درباره استفاده از ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و اتر در تجارت ماده مخدر فنتانیل منتشر کرده است.

جرائم مالی سنگین در انتظار این مشاورین املاک خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: در شرایط کنونی اگر مالکی قصد داشت اقدام به انعقاد قرارداد بیش از ۲۶ درصد کند اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مشاور املاک را متخلف می‌داند و با آن برخورد خواهد کرد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: با مشاوران املاک متخلفی که بیش از سقف ۲۶ درصد قرارداد اجاره مسکن برای مستاجران منعقد کنند، جرائم مالی سنگینی از آنها اخذ خواهد شد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: با مشاوران املاک متخلفی که بیش از سقف ۲۶ درصد قرارداد اجاره مسکن برای مستاجران منعقد کنند، جرائم مالی سنگینی از آنها اخذ خواهد شد.

آن جدیتی که در کشور‌های دیگر در رابطه با نقل و انتقالات مالی، عمل می‌شود در ایران وجود ندارد و احساس نمی‌شود که اگر معامله مشکوکی انجام شود، شبکه بانکی ما آن را به سرعت کشف می‌کند. این در حالیست که ما قانون مبارزه با پولشویی هم داریم. به هر حال شعار مبارزه با فساد و پولشویی در حالت کلی درست است، اما …

عملکرد مدیر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.

معاون بانک مرکزی اعلام کرد که در سال جاری، مدل جدیدی از اعتبارسنجی بانکی به کار خواهد رفت. در این مدل جدید، عوامل جدیدی مانند محکومیت مالی و جرایم رانندگی، همچنین سطح دریافت یارانه‌ها نیز در نظر گرفته خواهند شد. این بدان معناست که رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک اصلی برای رتبه‌بندی نخواهد …

پلیس مونیخ آلمان چهار دستگاه بوگاتی ویرون سفارشی و خاص را به خاطر جرائم اقتصادی توقیف کرد. ظاهراً این خودروها با یک رسوایی فساد مالی بزرگ در کشور مالزی

ابزارهای هوش مصنوعی و افرادی که از آنها استفاده می‌کنند، به ابزارهایی ضروری برای موسسات مالی و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان تبدیل شده‌اند. تحلیل‌های یک استارت‌آپ که قابلیت‌های هوش مصنوعی را در شرکت‌های خدمات مالی ردیابی می‌کند، نشان می‌دهد که در ژوئن 2023، جی‌پی‌مورگان به 3600 پست مرتبط با هوش مصنوعی …

دیروز برای اولین بار اسم «کوروش کمپانی» به گوشم خورد. امروز اعداد عجیب و غریب مربوط به گردش مالی صاحب شرکت اعلام شد. امروز همچنین خواندم که فردی به اعتبار مجوزهای این شرکت، زندگی‌اش را فروخته و ۹۳ دستگاه گوشی از این شرکت پیش خرید کرده، به امید آنکه شب عید سودی کند و هم‌اکنون در بیمارستان بستری است. مانند …

مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکزمبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهرا ن راه اندازی شد.

در 18 دی ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده تا نام ایران از ذیل توصیه 7 این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. در این نوشتار …