جریمه بانک‌های متخلف

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در راستای اعمال اختیارات قانونی و بر اساس «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»، برخی از بانک‌های کشور به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی مشمول جریمه نقدی و احکام انضباطی شدند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بررسی‌های نظارتی نشان داد برخی بانک‌ها، الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنش‌های مشتریان را رعایت نکرده‌اند. این اهمال در نظارت، زمینه‌ساز سوءاستفاده اخلالگران در بازارهای طلا، ارز و فلزات گران‌بها شده بود که با ورود بانک مرکزی، اقدامات بازدارنده برای آن‌ها … …